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银行流水号是不是银行账号(银行流水是不是就是对账单)2026年04月精选新闻

银行流水号是不是银行账号(银行流水是不是就是对账单)

银行流水号是不是银行账号内容介绍

山清水秀小窝聊【银行流水号是不是银行账号】：而是通过建设银行五马坊办事处私自开设个人储蓄账户（卡号5846），并设置独立密码。此举刻意绕过专项工程资金“专款专用”的监管要求，逃避会计审核与财务监督。134资金转移的隐蔽操作该账户在1998年9月至1999年11月期间频繁发生异常交易：多次小额转入后分批取现（例如1999年3月转入2400元后分两笔取完）；1999年5月21日将企业保证金40万元存入该账户，同日部分资金被提走；1999年11月销户时账户余额被全部转移，涉嫌贪污。134二、银行责任：内控失效的关键原因开户审核形同虚设银行未严格履行客户身份识别义务，对政府工作人员以个人名义开设账户存储公款的行为未予拦截，也未核查资金来源合法性，违反了账户管理规定。@澎湃新闻资金监控机制缺失账户流水显示多次“蚂蚁搬家”式资金转移（如密集取现、销户前清空余额），但银行未上报可疑交易，反洗钱风控体系明显失灵。这与2026年央行对建设银行总行“未报送可疑交易报告”的处罚事由高度一致。2地方分支机构管理松散涉事的五马坊办事处作为基层网点，可能存在执行总行合规要求不到位的问题。2026年央行罚单中，建行因“违反账户管理规定”被重罚，21名责任人被追责（含地方机构人员），暴露了银行系统内部纵向监管的薄弱性。澎湃新闻三、深层背景：监管环境与历史积弊银行合规意识长期不足央行2026年对建行开出4350万元罚单，直指其“占压财政存款”“与身份不明客户交易”等10项违规，表明国有大行在账户管理、反洗钱等基础环节存在系统性漏洞，为早年地方网点违规操作提供了土壤。2涉事人员利用制度缺陷举报材料显示，何某娟后续通过合法账户开取支票平账，制造“支付保证金”假象。

头像本人聊【银行流水号是不是银行账号】：#泰国星暹新闻#【冒用名企，通过Facebook卖手机涉案资金1500万铢】泰国中央调查局下属打击犯罪司在曼谷逮捕一名28岁女性嫌疑人。该女子涉嫌提供银行账户及手机卡，供诈骗团伙在社交媒体上冒充知名公司低价销售手机，致多名受害者转账后并未收到货。警方调查发现，其账户在两个月内资金流水高达1,500万泰铢，且资金迅速被转移至多个关联账户，符合跨国诈骗集团洗钱特征。据泰国媒体3月30日报道，泰国中央调查局下属打击犯罪司（简称“打击犯罪司”）联合行动，依据加拉信府法院于3月25日签发的第149/2569号逮捕令，将一名28岁女性嫌疑人逮捕归案。其被控罪名包括：“将本人银行存款账户、电子支付卡或电子钱包账户提供或允许他人使用，且并非用于本人或其关联业务；或将本人名下移动通信号码提供、出借他人使用，并明知或应当预见该等行为可能被用于实施网络犯罪或其他刑事犯罪。”。警方在曼谷一巷内将其抓获。案件源于打击犯罪司第三调查科接获多名受害者报案，称有诈骗团伙冒用多家知名公司及商场名义创建虚假脸书主页，以远低于市场价的价格诱骗他人购买手机。当受害者信以为真并转账至嫌疑人账户后，不仅未收到商品，联络渠道亦立即遭封锁。深入调查发现，该犯罪团伙具有系统化组织运作模式。他们安排“傀儡账号”在帖子下评论留言、晒出商品评价，以增强受害者信任。调查显示，仅两个月内，嫌疑人银行账户的资金流水便高达1,500万泰铢。该账户接收来自全国各地受害者的小额转账后，迅速将资金分批层层转移至其他关联账户，且交易指令多发自邻国边境地区。上述行为与跨国电信诈骗团伙的洗钱模式高度吻合。警方遂搜集证据申请法院签发逮捕令，

泰国星暹传媒聊【银行流水号是不是银行账号】：湖北省黄石市阳新县人民政府办公室是国家行政机关。她的行政经费来源，是阳新县财政局全额预算拨款。阳新县人民政府办公室在阳新县工商银行开设行政经费账户，唯一合法账号是：00102490162014。依据《党章》，《宪法》，《监察法》和《会计法》，遵照中央纪委国家监委关于”对贪官污吏倒查20年“，”存量腐败零容忍“，”党员监督，媒体监督，财会监督，人民群众监督“的英明指示。特别持续举报湖北省黄石市阳新县人民政府办公室原政工科长兼职出纳员何某娟【行政职务兼职出纳工作，违反《会计法》，无会计专业大专学历证书，更无会计职业资格证书，违法上岗，违反会计法】暗箱操作，不敬畏法律，胆大妄为，贪得无厌，将出纳工作当着谋利的工具。不守规矩，更不老实，更不遵守会计制度，在阳新县建设银行私开非法账外第二张储蓄户银行卡账号，019738401【见附件】。把阳新县财政局拨给阳新县人民政府办公室行政经费45000元，进入阳新县建设银行非法账外储蓄户银行卡账号019738401。之后，出纳员何某娟蓄意窃取现金，贪污公款现金45000元。出纳员何某娟逃避会计监督，逃避会计核算。法定的贪污证据是法律准绳！敬请上级纪委监委异地依法指令出纳何某娟交出此阳新县建设银行卡，同时交出此阳新县建设银行卡取款密码。检查此阳新建设银行卡是从何时开户？跟踪此阳新县建设银行卡账号:019738401的银行流水轨迹，检查每一笔资金来源的来龙去脉,查《储蓄存款销户利息清单》，利息：799元是什么时间取款。出纳何某娟耍弄贪污伎俩，在上方书写“原回单遗失”。好一个“此地无银三百两”，“做贼心虚”！实际银行流水真实记录每一笔运行轨迹。以事实为依据，

泰國星暹日報官方微博聊【银行流水号是不是银行账号】：#6万卖粮钱被孙女打赏平台称退70%# 近日，吉林白城的王先生透露，今年2月份，他要买化肥和种子，去银行取钱时发现卡里的6万余元不见了。经查询得知是被15岁的孙女可可（化名）在某直播平台打赏给了主播。王先生表示自己今年66岁，不识字，不怎么会用智能手机。“账号是用她奶奶的实名，之前抢红包绑了我的银行卡，钱是从我银行卡划走的。”#老人6万元卖粮钱被孙女打赏##平台回应6万卖粮钱被孙女打赏#

山清水秀小窝聊【银行流水号是不是银行账号】：回复@荣家哥的表态:

聊【银行流水号是不是银行账号】：加上柳刚的60万，柳刚蔡伟伟至少套取银行资金824万。分别高息转贷给陶倩、沈鑫、王磊超、徐晓岩、单辉、葛军、马芳、陆静、蔡廷廷等。蔡伟伟两张卡，扣除银行利息（已结清），总回款991.38万（包括部分收回的本金及利息），比实际放贷基础本金762万多出229.38万。这229.38万是当时帐面盈利，还不包括正放贷中未收回的本金和利息。现在的片面证据证明：蔡伟伟从2016年到2019年，向外转款（高息转贷）65次，扣掉的砍头息，总循环转贷额1109.77万。获利至少229.38万，远超50万应该立案的追诉标准。万事都有因果，资本一旦和权利结合，铁证如山，都能判成冤假错案。核心原因只有一个，法官靠案吃案；把掌握的司法权利，当成利益交换的工具，把经手的案件当成一笔笔挣钱的买卖。有人送钱找关系，就敢让无辜的人蒙冤，让有罪的人脱罪。对他们来说，管一个案子不过是一次简单的交易，但对当事人来说就是灭顶之灾。本案就是一个典型例子，不管袁立安获取的五千多万巨额黑钱转移到何方？也不管柳刚蔡伟伟高息转贷获的巨额黑钱流到何处？这些巨款不会自动消失；但它和权利结合，便会扭曲正义的天平，催生地方政府系统性腐败，侵蚀司法公信的根基。恳请人大纪律监督委员会依法启动监督程序，彻查原审合议庭存在的枉法裁判、徇私舞弊情形；同步公安立案核查涉案资金流向与司法人员财产变动的异常关联，调取全部庭审录音录像及合议笔录；对主审法官许林、审判长过全之及参与合议的其他法官，依法开展廉政档案穿透式核查，比对2016至2026年其个人及近亲属银行流水、不动产登记、证券投资等异常变动；分析查实利益输送轨迹。重点核查许林购置房产等的资金来源，是否

浪浪山水聊【银行流水号是不是银行账号】：回复@公益人黄炳权的表态:

头像本人聊【银行流水号是不是银行账号】：

山清水秀小窝聊【银行流水号是不是银行账号】：回复@荣家哥的表态:

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