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银行卡流水多被非柜面交易(银行卡被调成非柜面投诉)2026年04月精选新闻

银行卡流水多被非柜面交易(银行卡被调成非柜面投诉)

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菏泽鲁网聊【银行卡流水多被非柜面交易】：近日，午后的阳光照进中国银行成武伯乐大街支行的营业厅，柜员小刘刚为一位阿姨办完定期存款，玻璃柜台外就传来一阵略显慌乱的脚步声。一个穿着休闲T恤的年轻小伙小郑快步走来，将银行卡和写着账号的便签纸往柜面一推，声音压得很低：“帮我转笔大额款，尽快。” 小刘接过单据，扫见转账金额足足五十万，收款方是个陌生的异地个人账户，备注栏只潦草写了“还款”二字。这与小郑平时仅办理小额取款、手机缴费的操作轨迹截然不同。“先生，您这笔转账金额较大，麻烦说明下具体的资金用途？”小刘停下手中的操作，抬头看向对方。小郑的眼神瞬间飘向营业厅门口，手指无意识地摩挲着柜沿，支支吾吾地搪塞“就……就是跟朋友的私人往来，没什么好说的。”他说话时语速忽快忽慢，甚至下意识地往后退了半步，这一连串反常的举动，让小刘立刻绷紧了神经。“大额转账需要核实用途，这是为了保护您的资金安全，还请您理解。”小刘安抚后第一时间联系了辖区公安。几分钟后，两位民警走进营业厅。面对民警的询问，小郑起初还想遮掩，在民警和银行工作人员的耐心追问下，才终于耷拉着肩膀说出实情：他最近暂时无业，在网上刷到比特币交易的广告后，跟着所谓的“资深玩家”操作赚了钱，对方称直接提现会被银行监控，让他把钱转到指定私人账户，再以现金形式返还，还说这样能“避开监管”。小郑想着这是自己赚的“快钱”，不想多生事端，便打算瞒着银行赶紧转走。民警拿出虚拟货币交易的监管政策和相关诈骗案例，严肃地告诉小郑：“我国明确禁止虚拟货币的代币发行融资和交易炒作，这类交易不受法律保护，你所谓的‘收益转账’，

鲁网菏泽官方微博聊【银行卡流水多被非柜面交易】：该判决已生效。法官说法近年来，部分人员受利益诱惑，出售、出租、出借银行卡、电话卡等，为不法分子实施违法犯罪提供了便利条件。这类人员往往心存侥幸，认为自己未直接参与犯罪，便不会触犯法律，实则这种想法无法为其行为脱罪。实践中，即使行为人对他人的犯罪事实“事先不知情”，也因将“两卡”交由他人使用存在过失，应依照《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的相关规定，承担行政法律责任。法官提醒，广大群众务必提升个人信息保护意识，妥善保管身份证、银行卡、手机卡等重要证件及结算工具，一旦丢失立即挂失，废弃不用的卡应及时办理注销，切勿随意丢弃、出借、出售或出租。此外，办理手机卡、银行卡等业务时，要仔细核实办理信息及流程，对涉及面部识别、指纹录入等个人敏感信息的环节要提高警惕，严防被不法分子窃取、冒用，守住法律底线，避免因一时疏忽身陷违法泥潭。法条链接《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条　任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。对经设区的市级以上公安机关认定的实施前款行为的单位、个人和相关组织者，以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员，可以按照国家有关规定记入信用记录，采取限制其有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施。对上述认定和措施有异议的，可以提出申诉，有关部门应当建立健全申诉渠道、信用修复和救济制度。

达州司法聊【银行卡流水多被非柜面交易】：#早间说法# 《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条　任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。对经设区的市级以上公安机关认定的实施前款行为的单位、个人和相关组织者，以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员，可以按照国家有关规定记入信用记录，采取限制其有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施。对上述认定和措施有异议的，可以提出申诉，有关部门应当建立健全申诉渠道、信用修复和救济制度。具体办法由国务院公安部门会同有关主管部门规定。#早安# #反诈必修课#

达州市司法局官方微博聊【银行卡流水多被非柜面交易】：#反诈必修课# 《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条　任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。对经设区的市级以上公安机关认定的实施前款行为的单位、个人和相关组织者，以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员，可以按照国家有关规定记入信用记录，采取限制其有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施。对上述认定和措施有异议的，可以提出申诉，有关部门应当建立健全申诉渠道、信用修复和救济制度。具体办法由国务院公安部门会同有关主管部门规定。#小青普法# （法治成都）

法治成都聊【银行卡流水多被非柜面交易】：老年群体、网络贷款用户等成为不法分子重点攻击的目标。青海银行各分支机构立足基层、主动作为，筑牢“第一道防线”，近日成功处置多起电信网络诈骗风险事件，以实际行动守护群众“钱袋子”，彰显金融机构责任与担当。敏锐识别，拦截虚假投资诈骗青海银行城北支行辖属小桥大街支行工作人员凭借严谨的尽职调查与敏锐的风险防范意识，成功拦截一起虚假网络投资诈骗案件。3月11日，张女士前往柜面办理银行卡开户业务，开卡途中客户对用途表述前后矛盾——起初称用于零工工资结算，后又改口为“投资国家项目”。这引起支行工作人员高度警惕，第一时间报警，并向城北反诈中心及支行账户专管员报告。经查，其中一条“国家追回境外诈骗资金，缴纳税款即可领取398万元”的虚假信息是诱导张女士转账的关键因素。随后，民警与支行工作人员向张女士拆解微信群诈骗套路，明确指出此类“投资国家项目”是不法分子精心设计的骗局。经过耐心劝导，张女士彻底认清诈骗圈套，连连致谢。随后，小桥大街支行通过账户风险系统对新开账户采取管控措施。及时预警，拦截网络贷款骗局3月16日，一名中年男性客户前往海东市分行平安区支行申请办理借记卡。经核实，客户办卡用途为接收193万元网络贷款，沟通中发现客户下载的“惠民帮扶”APP为仿冒软件。该支行工作人员敏锐识别风险，判断该业务为典型电信网络诈骗套路，立即对客户开展金融反诈知识宣传，详细介绍网络贷款类诈骗的作案手法与危害，并及时将相关风险信息上报至海东市反诈中心。经耐心劝导与专业讲解，客户充分认识到诈骗风险，放弃办卡并表示感谢。这起电信网络贷款诈骗风险事件被成功拦截。警银联动，

成都市司法局官方微博聊【银行卡流水多被非柜面交易】：#2026年首批储蓄国债开售#【扩散周知！#今年第一期第二期凭证式国债发行#】2026年第一期和第二期储蓄国债，今天（10日）起在工行、农行、建行等多家银行开始向个人投资者销售。两期国债都是“凭证式”国债，100元起购。从今天（10日）起到本月19号发行的2026年首批储蓄国债分别是：第一期国债期限3年，票面年利率1.63%，最大发行额150亿元；第二期国债期限5年，票面年利率1.7%，最大发行额150亿元。此次国债只能线下柜面购买，支持现金、银行卡、活期存折形式。央视一套的微博视频

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四川省成都市青白江区政务服务中心官方微博聊【银行卡流水多被非柜面交易】：银行西安国际港务区支行求助。了解情况后，支行营业主管立即安排2名工作人员携带移动展业设备上门服务。在客户病榻前，工作人员高效严谨地办理了密码重置业务，还贴心地送上新春对联福袋，关切询问是否需要其他帮助。这一场“想你所想、急你所急”的上门服务，不仅解了燃眉之急，更打通了金融服务的“最后一公里”，让特殊时期的三秦居民感受到了实实在在的金融暖意。墨香防诈警银联动筑牢“安全防线”春节前夕，浙商银行西安分行将新春年味与金融宣传巧妙融合，各网点在组织“写春联、送福字”活动的同时，开展“厅堂微沙龙”。浙商银行西安登高路支行联合辖区警方举办“墨香里的安全课”，民警现场书写“马跃新春蹄踏假，金睛识破千重骗”等反诈主题春联，将金融安全理念悄然植入居民心中。真正的防线更在日常警觉中。春节前夕，一场为89岁老人打响的“资金保卫战”在浙商银行西安东关正街支行上演。一天下午，老人张某前来支取20万元存单称“孙子买房”，柜员见其年事已高，耐心宣讲反诈知识并提醒核实，老人当日未办理业务。几天后，老人和老伴再次前来，要求提前支取两笔存单共计59万元，理由变更为“存卡上做定期”。同一客户短期内两次大额取款且理由变更，引起营业主管高度警觉，她当即要求对账户进行保护性管控。一周后，老人的理财经理收到提示：老人通过手机银行将59万元定期转为活期——这是资金即将转出的信号！浙商银行西安东关正街支行营业主管第一时间联系反诈中心，在警方协助下联系到老人小儿子，确认老人正遭遇冒充“公检法”诈骗。因柜面风险研判准确、内部协同顺畅、信息反馈及时，近60万元“养老钱”在转出前被

青海政法聊【银行卡流水多被非柜面交易】：进一步打消了陈先生的顾虑。随后，陈先生按照要求，向对方提供了个人身份信息、保险合同等重要信息。此后，该“顾问”不断教唆陈先生虚构事实、恶意投诉、缠访闹访，以此向保险公司施压以达到全额退保目的。但最终结果与承诺截然相反：陈先生不仅未能实现全额退保，还被对方收取2000元服务费，更因保单长期未交费导致保障中断，自身权益遭受多重损失。【知识普及】“非法代理退保”是指不法分子以“全额退保”“专业代办退保”为噱头，通过虚假宣传、诱导欺骗等手段，诱骗消费者委托其代理退保，并借机牟取非法利益的行为。此类行为严重扰乱正常金融市场秩序，直接侵害金融消费者合法权益。“非法代理退保”骗局通常具备三大典型特征：1、虚假承诺“百分百全额退保”，收取高额代理费用；2、冒用专业身份，套取消费者身份证、银行卡、保单等个人敏感信息；3、诱导、唆使消费者编造虚假投诉理由，进行恶意投诉、缠访闹访。【风险提示】1、“非法代理退保”危害极大，不仅会导致消费者资金损失、遭遇诈骗，还会造成个人信息严重泄露，更会直接失去正常保险保障，让自身风险暴露无遗。2、依法维权是金融消费者的正当权利，但维权务必走正规渠道。如对保险产品或服务存在异议，可通过保险公司官方网站、官方客服热线、线下柜面等正规途径进行咨询、沟通与维权。3、消费者务必提高警惕，远离各类“代理退保”“全额退保”虚假宣传，切勿轻信陌生承诺，不随意泄露个人信息，不参与恶意投诉，坚决守护自身金融安全，远离“非法代理退保”甜蜜陷阱。#金融消费者权益保护##招商信诺消费者权益保护##金融教育##清朗金融网络守护安心消费#

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