银行流水给别人征信有风险吗(市场监督管理局有权查个人流水吗)2025年11月精选新闻
银行流水给别人征信有风险吗(市场监督管理局有权查个人流水吗)
【擦亮眼！#男子为贷款轻信包装流水帮走账获刑#】此前，南京的汪某需要贷款4万多元做生意，可因征信问题，无法从银行正常贷款。后来他在直播平台上看到，有人称不查征信也可办理，于是私信了对方。对方称需要他的银行卡流水达到指定标准，让汪某提供银行卡帮他“包装流水”。汪某信以为真，当晚就跟对方指定的操作手见了面，并将自己的银行卡、网银密码等信息提供给了对方，因短期内卡上有多笔进账、出账，不一会汪某手机银行就提示无法继续在app上操作，需要到柜面交易。汪某意识到包装流水的资金有问题，却还是接受了对方请客吃饭、按摩，第二天又陪同对方到附近银行柜台取现。很快，有市民报警遭遇了诈骗，警方追踪到这笔资金进入到了汪某的银行卡中，导致案发。近日，法院审理后，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处汪某有期徒刑9个月，缓刑1年，并处罚金3000元。（零距离）#办银行卡 多重审核##内蒙古禁毒超话# 荔枝新闻的微博视频
#起底职业背债人陷阱#【只需贡献征信就可轻松获高额酬劳？起底“职业背债人”陷阱】何谓“职业背债人”？据悉，近年来，社会上出现以“快速致富”“无需偿还债务”为诱饵的“职业背债”骗局，一些非法贷款中介为了牟取利益，通过虚构职业、包装资产、伪造流水等非法手段把一些不符合银行贷款条件的人，经过包装后贷出款来，并且从中分赃分成。最后，这个被“包装”出来的人就是“职业背债人”。从金融监管总局此次公布的案例看，2019年7月至2020年5月期间，被告人宁某伙同他人在全国范围内大肆招揽无还款能力且不具有某市购房资质的贷款人。他们对这些“职业背债人”进行包装，伙同房东伪造首付款凭证，并大幅做高房屋成交价，通过虚构首付款已支付的假象，安排贷款人申请抵押贷款并办理不动产登记。贷款发放后，被告人宁某等人向房东支付包括首付款在内的卖房款后，剩余款项便被他们瓜分。经查，宁某等人通过11名贷款人诈骗贷款共计738万余元。法院判决结果显示，以贷款诈骗罪判处宁某有期徒刑11年，并处罚金50万元；以信用卡诈骗罪判处宁某有期徒刑11年，并处罚金30万元，合并执行有期徒刑16年，并处罚金80万元。另案处理案件中，以贷款诈骗罪分别判处沈某某等人有期徒刑11年6个月至3年不等，并处罚金50万元至10万元不等。相关判决均已生效。“近年来，以不法贷款中介为核心的犯罪团伙以伪造首付款凭证、签订价格虚高的房屋成交买卖合同等手段，骗取银行信贷资金，造成经济损失，不仅严重破坏国家金融管理秩序，危害国家金融安全，还对加快构建房地产发展新模式产生负面影响。”金融监管总局也阐释了该案例的典型意义。
原来可以这样#个人征信将可修复#
放这么大的水，为什么普通人还是接不到水？ 中国银行的征信系统是对有进球能力者的奖励，特别是形势越恶化，利率越低，风控越严，对有能力的人奖励就越狠。而绝大部分人是不具备进球能力的。二十年前设计的征信系统，今天死死掐住了实体经济的喉咙。把因为隔三差五就没生意，导致流水不稳定的实体老板视作经营有风险。却把旱涝保收，拿固定工资当做黄金标准，最终月薪八千的开会哥被标注为优质客户。这种价值判断已经彻底颠倒商业文明的底层逻辑。征信系统是在执行一场残酷的逆向淘汰，在系统性的绞杀敢于承担风险的人。一个开厂二十年的制造业老板，为保公司不停产刷爆自己信用卡，他的征信污点永远盖过了他二十年的纳税记录。 这种简单化的风控洁癖，导致数万亿信贷资金在金融系统里面空转。而实体经济的毛细血管正在慢性干枯。所以，银行需要担当和改变，得从当铺思维转向共生思维，从规避坏账转向培育税源。与其坐等企业死了拍卖抵押物，不如帮企业活着，真正回归服务实体的本源。 我是第三十七回续，股海摸鱼十几年，血雨腥风逍遥游，生如古龙大侠般快意恩仇、自由自在，唯美酒、美人与好友不可辜负！ #金融##财经##股票 ##经济##港股# #金融##财经##股票 ##经济##港股# 第三十七回续的微博视频
【风险提示】“无抵押、免征信、放款快”？——拆穿贷款、征信类诈骗的“三幕剧”“无抵押、免征信、放款快”——当这几个词组合在一起，就是骗子为消费者量身定做的“剧本”。公安部刑侦局与国家反诈中心最新发布的《2025版防范电信网络诈骗宣传手册》中的十大高发类案件包括“贷款、征信类诈骗”，今天，让我们带您一起拆解这场骗局。一、骗子“三幕剧”，您可能也在“剧中”第一幕：引流推广——精准锁定。诈骗分子冒充银行、自媒体平台客服或是网贷平台工作人员，以受害人征信出现问题为由建立联系。通过网络媒体、电话、短信、社交软件等方式发布“无抵押”“免征信”“放款快”等虚假网络贷款广告，引诱受害人下载虚假贷款App或登录虚假网站。第二幕：洗脑引导——层层加码。以“修复征信”“贷款审核”为由，要求缴纳“保证金”“手续费”；再以“操作失误”“流水不足”为由，诱导继续转账“刷流水”，要求受害人缴纳各种费用。第三幕：骗取钱财——卷款消失、拉黑失联。诈骗分子收到受害人的转账之后，以各种理由继续骗取钱财或直接消失不见。二、真人真事：5.2万元“刷流水”刷走了信任王先生在网上添加一陌生网友，对方称可以帮助其办理贷款，王先生随即向其咨询贷款流程。对方向王先生索要了相关个人信息和放款银行账户信息，随后便称王先生的贷款资质不足，提供的银行账户流水没有达到放款要求，声称可以帮助王先生免费“刷流水”。王先生便按对方指示分多次向指定账户转账共计5.2万元，但对方始终以各种理由拖延放款并要求继续转账。最终，王先生发现该网友失联，方知上当受骗。三、风险提示：牢记“三不要”，
#男子为贷款轻信包装流水帮走账获刑# @菏泽经济开发区人民检察院
公积金中心将于次年1月1日对贷款利率进行调整。 三、商转公贷款的办理流程 （一）申请人向原商业贷款发放银行提出申请，按商业银行通知到公积金中心办理商转公贷款业务。 （二）申请人到公积金中心信贷窗口提交以下资料： 1.借款人、配偶或共有人的身份证； 2.婚姻状况（通过信息共享平台查询到的无需提供）； 3.不动产权证或房产证； 4.户口簿、出生证明（生育二孩、三孩及以上的职工家庭提供）； 5.加盖公章的收入证明及最近6个月的银行工资流水（非缴存人需核定收入时提供，有效期3个月）； 6.原商业贷款的《借款合同》，偿还原商业贷款近3年的对账单（通过信息共享平台查询到的无需提供），须含贷款本金余额，并加盖原商业贷款发放银行的业务公章； 7.《房屋交易与产权档案查询证明》（购房地查询，借款人、配偶及共同申请人提供，生育二孩、三孩及以上的全部家庭成员提供，有效期1个月）； 8.银行卡（I类借记卡）。 注：以上申请材料均为原件+复印件（其中1.2.3项需要复印件2份，其它复印件1份）；夫妻双方及房屋产权人均须到现场（联系电话：市本级3087053、2022541；合浦7198020）。 （三）公积金中心进行贷款资格审核、批准。 （四）受托银行办理不动产顺位抵押（第二顺位抵押）。 （五）公积金中心发放贷款。 （六）借款人配合偿还商业贷款差额资金，结清原商贷。 （七）借款人及共同产权人须配合商业银行及时办理原商业贷款注销抵押手续（公积金贷款抵押权自动升为第一顺位抵押权）。 四、其他规定 （一）为防范和控制住房公积金资金流动性风险，
看看有没有陌生的增值服务；每季度登个税APP（“个人所得税”）查一下收入纳税明细，要是有不明来源的工资、劳务报酬，赶紧申诉；每年查一次征信报告（通过“中国人民银行征信中心”官网或线下网点），看看有没有自己没办过的信用卡、贷款记录。另外，身份证丢了之后，除了补办，最好去派出所开个“遗失证明”，万一有人用旧身份证搞事，能证明自己不是故意的；手机号注销前，一定要把绑定的APP全解绑，不然新用户用了你的手机号，可能登得上你的旧账号。 最后得警惕“熟人陷阱”和“新型诈骗”，别被“花言巧语”骗了信息。现在骗子越来越狡猾，不再是“我是秦始皇”那种低级套路，而是伪装成“客服”“快递员”“亲戚朋友”。上次我爸接到个电话，说他买的衣服有质量问题，要给退款，让他点个链接填银行卡信息，还好我爸多了个心眼，先去购物平台找官方客服核实，才发现是骗局。记住，凡是让你“点链接、填银行卡号、输验证码”的，不管对方说得有多真，先通过官方渠道核实——比如淘宝客服就找APP里的“我的客服”，银行客服就打银行卡背面的电话，千万别信陌生号码发来的链接。还有熟人借钱，哪怕是亲戚朋友，也要打电话确认一下，别光看微信消息就转钱，万一账号被盗了，你转的钱就进了骗子口袋。 其实守护个人信息，真不是啥高科技活，就是把生活里的小细节做到位——不随便给信息、不马虎设密码、勤自查、多核实。现在信息泄露的风险到处都是，但只要咱们多留个心眼，就能把大部分风险挡在门外。毕竟信息安全就像家里的门锁，你认真锁好了，小偷才没那么容易进来。#秒懂热点就用智搜# 男子查个税意外发现两份工资流水
查一查下载过网贷平台没有确实挺重要的，不管男女都查查
我刷视频刷到一个女生每个月只用花呗，这样就不用记账了，到月底就知道自己一个月花了多少钱，还能限额，不让自己花太多，天才啊！！
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