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银行卡流水记录伪造(老板用我的卡走流水)2025年11月精选新闻

银行卡流水记录伪造(老板用我的卡走流水)

【警惕！#家里老人收到这种银行卡请立即剪碎#】#诈骗团伙为了骗钱又有了新套路# 近日，北京市大兴区一家银行向警方报送了一起伪造银行卡实施诈骗的案件线索。一名70岁老人持一张印有“精准扶贫”标识的银行卡，到银行柜台查询“400余万元余额”，银行工作人员核查后发现此卡为假卡，并无该卡相关账户信息，确认老人遭遇电信网络诈骗。据调查，犯罪嫌疑人以“领取养老补贴”为由，用假银行卡设局，专门针对老年人实施诈骗。详戳↓#骗子送400万余额银行卡# 央视网的微博视频

【熟人=安全牌？#网警带你看网恋女友杀熟局#】近日，运城市万荣县公安机关成功侦破一起极具迷惑性的网络恋情诈骗案，涉案金额达 10 余万元，再次为公众敲响防范熟人“陷阱”的警钟。该案中，犯罪嫌疑人昝某刚利用熟人身份获取信任，以给“小帅”介绍对象为幌子，精心伪造 “小美”（恋爱对象）与 “老板” 两个身份。他通过两个身份交叉配合，一边以 “小美” 之名营造亲密恋爱氛围，一边以 “老板” 身份佐证 “小美” 的处境，逐步降低小帅的警惕心。随后，昝某刚精心编造了 “生意周转需资金”“银行卡冻结无法提现”“化妆品压货需周转” 等多个看似合理的理由，多次向小帅索要钱财。经查，小帅先后转出的 10 余万元，均被昝某刚用于赌博挥霍一空。在公安机关强大的震慑压力下，昝某刚深知无法逃脱，主动投案自首。目前，昝某刚已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

发现银行卡被建德市公安局采取止付措施。诈骗分子并未罢休，反而编造“办案民警是黑警”的谎言，教唆王女士通过向公安部投诉，施压解冻账户。无论方建华在电话中怎么耐心解释，出示证件，说明流程，被深度“洗脑”的王女士依然坚信他是“假警察”。王女士向公安部实名投诉他“滥用职权、违规办案、态度恶劣”。面对投诉，方建华说了这么一句话：“投诉是群众的权利，但保护群众的财产安全是我的责任。钱保住了，人还没醒，我的工作就还没做完。”方建华继续找到王女士的父母，耐心劝说并希望家人帮忙一起劝醒在英国留学的王女士。他又找来类似的诈骗案例，通过王女士的家人辗转传递。他甚至请王女士户籍所在地警方协助，帮忙劝王女士……“那段时间，方警官每天都为这个事忙碌。”同事小李回忆，“我们知道他压力大，但他从不抱怨，总说‘受害人比我们更痛苦，她是被骗子控制了’。”在方建华和同事们不懈的努力下，结合多方获取的关键证据，10月初，王女士终于幡然醒悟并回国。她抱着家人失声痛哭，不仅因为险些失去的巨额资金，更因为自己对那位拼命保护他的民警所造成的伤害。为弥补自己的错误，王女士写下了这封道歉信，并多次致警务督察大队，郑重请求为方建华澄清正名。“被误会失落是有的，但工作一刻不能停的，晚一秒钟危险就会更进一步。”方建华说。警方提示：中国驻外使领馆、国内公检法机关绝不会通过电话、社交软件要求转账、缴纳“保证金”“保释金”，也不会以“涉案”为由索要银行账户信息。海外留学生接到类似电话或信息，应立即挂断并通过使领馆官网、国内公安机关官方渠道核实，切勿轻信“视频审讯”“伪造

随着移动支付的普及，信用卡已成为现代人重要的支付工具，但一些不法分子却利用银行审核漏洞从中非法获利。近日，蕲春县检察院办理了一起这样的案件，犯罪嫌疑人刘某甲伙同他人利用伪造公积金缴存记录，骗领高额信用卡后恶意透支30万元，经发卡银行多次催收后仍不归还，终获刑。伪造材料骗领信用卡恶意透支终落法网

虚假宣传诱导不法分子通过电话、短信、社交平台或助贷APP，发布“内部渠道”“百分百过审”“优化征信”等虚假贷款广告，冒充银行或金融机构客服，诱导消费者办理贷款。他们利用部分消费者还款压力大或已逾期的心理，以“债务优化”“解决债务问题”为名，号称可以推荐“无抵押信用贷款”，实则通过信用卡套现或伪造交易材料骗取资金。2. 收取高额费用非法贷款中介以帮助消费者“养好征信”等名义，诱导消费者向其申请垫资，再帮消费者申请贷款偿还垫资。在此过程中，中介机构首先收取一笔不菲的垫资费，促成贷款后再按放款额一定比例收取高额的服务费，其目的是快速敛财，而不是提供服务。三大危害1.综合成本畸高，债务越还越多非法中介通过服务费、手续费、垫资过桥利息等名目层层加码，实际年化利率远超正常金融机构贷款的息费水平。消费者若缺乏稳定收入来源，通过借新还旧、高息过桥垫资等方式，极易因陷入资金链断裂的困境。2. 个人信息遭泄露甚至倒卖消费者在办理过程中需提交身份证、银行卡、家庭成员信息等敏感资料，部分中介为谋取非法利益而出售消费者信息，导致消费者遭遇骚扰电话、诈骗短信等二次伤害。消费者在选择非法中介帮助贷款或提供垫资时，需将身份信息、账户信息、家庭成员信息、财产信息等重要信息提供给对方。部分中介因管理不善或者为谋取非法利益，可能造成个人信息泄露甚至被出售，侵害金融消费者信息安全权。3. 涉嫌违法，征信受损若配合中介伪造材料骗取贷款，可能构成“骗取贷款罪”；未按合同用途使用资金（如虚构“倒贷”），银行将追究违约责任，个人征信记录也会留下污点。防骗指南： 1.

【#男子收到490万扶贫卡包裹系诈骗#】#陌生包裹寄490万扶贫卡系诈骗#近日，广西南宁的张先生收到了一个陌生包裹，内有一张号称能领490万“扶贫补贴”的银行卡。经银行核查，发现卡片无对应账户信息，实为假卡，系电信诈骗。民警介绍，诈骗分子伪造带 “扶贫”“养老补贴”标识的假卡，以高额补贴、赠品为诱饵，针对老年人行骗。得逞后会以“制卡费”“激活费”“保费”等名义索费，还会开发假App伪造“巨额余额”“补贴到账”页面制造可信证据，同时还会借“开卡申请”“资格审核”等名义套取受害人身份证、银行卡信息。警方提醒，正规银行卡需本人到银行办理，陌生邮寄“专用卡”多为假卡，先交钱才能用卡必是诈骗，遇可疑卡片可去银行核实或拨 110。@经视直播经视直播的微博视频

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返程开工，安全不松！网警支招做好信息防护、拒绝网络谣言......返程开工，安全不松弦！消费、信息防护网警支招双节落幕，返程、消费等场景仍有网络安全风险！网警提醒：公共 Wi-Fi 不连未知、不用来转账，退改签走正规渠道；退款理赔别扫陌生码，二手交易不离官方平台；还需升级密码、清理临时 App，不信不传无来源信息，遇骗及时报警！返程途中筑牢出行联网防线双节落幕安全不松弦！公共 Wi-Fi “三不原则”机场、高铁站等场所的免费 Wi-Fi 暗藏伪造热点风险，黑客可通过虚假网络窃取数据。务必做到：不自动连接未知 Wi-Fi（关闭手机 “自动连接” 功能）、不在公共网络下登录网银 / 支付账户、不输入银行卡密码等敏感信息。紧急需联网时，优先使用手机热点并开启加密。警惕 “退改签” 终极陷阱返程高峰是退改签诈骗高发期，骗子常以 “航班 / 列车取消”“仅剩最后改签名额” 制造焦虑，诱导点击钓鱼链接或转账缴费。牢记：官方客服不会主动来电要求操作，所有退改签需通过铁路 12306、航空公司官网等正规渠道核实，绝不向私人账户转账。避开交易诈骗盲区消费收尾双节落幕安全不松弦！退款理赔 “双核实”假期网购、景区消费的售后问题易被利用，骗子会冒充电商 / 物流客服，以 “商品瑕疵”“快递丢失” 为由引导添加社交账号或扫描陌生二维码。核实要点：一是通过购物平台内的官方客服通道确认，二是拒绝 “先转账缴费再理赔” 的要求，正规退款均通过原支付渠道返还。二手交易 “防套路”转卖景区门票、闲置物品时，对 “超低价收 / 购”“私下交易更划算” 的邀约保持警惕。不法分子可能伪造支付截图或诱导脱离正规平台交易，付款后立即失联。

【“代理退保”黑灰产迎来“围剿”】“保险都是骗人的！”“继续交保费必定亏损！”——在多个网络平台上，这类极具煽动性的言论裹挟着“3天快速退保”“不成功不收费”等虚假承诺，将一些保单持有人推向隐秘的黑色产业链。《中国经营报》记者近期调查发现，以“全额退保”“代理退保”“退保维权”为幌子的非法黑灰产组织或个人仍在多个社交平台上频繁流窜。这些看似“维权顾问”的组织，实际以伪造材料、恶意投诉等非法手段逼迫保险公司退费，消费者在与其签署代理协议后不仅可能面临保障清零的风险，更容易深陷个人银行卡、身份证等信息泄露，乃至法律纠纷的泥潭。今年3月以来，在国家金融监督管理总局与公安部联合部署下，针对“代理退保”黑灰产的全链条防控与打击行动正在全面铺开。近期，多地保险行业协会围绕打击“代理退保”黑灰产违法犯罪，召开了专题会议或专项培训，进一步形成打击合力。（中经记者陈晶晶北京报道）网页链接

#在职交警被质疑冒领工地劳务费# #工资表被指造假牵出蹊跷讨薪案#

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