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经侦查看银行流水作用(经侦查流水需去银行吗)2025年11月精选新闻

经侦查看银行流水作用(经侦查流水需去银行吗)

关于唐山市鸿诚水泥有限公司资金异常流动及公职人员涉案的调查报告一、事件背景根据银行流水显示，2024年至2025年期间，唐山市鸿诚水泥有限公司现金会记徐志伟个人帐户存在大额资金异常流动情况。其中，1000万元资金分别流入丰润区公安局原副局长高长正（已退休）、现副局长郝卫民、刑侦大队长陈强、经侦中队李海峰、杨玉和，石磊、以及由古冶分局新调任开平分局副局长以及核查案件组长古瑞兴、宫飞及其亲属账户。该资金流动模式涉嫌违法违纪。二、徐志伟资金流向与正常经营业务无合理关联。利用职务影响力谋取私利，企业违法，涉嫌偷逃税款，资金体外循环，保护举报人合法权益，恳请有关部门高度重视此案

同时也证明了某富的资金池是必然存在的。这也就意味着不同地方的债权是可以随意分配的。专班以玖富良退为由阻拦经侦立案，还称出借人存管账户上有回款，因为钱不够不能把拿出来兑付，但这恰好坐实了玖富截流出借人回款的事实。这些钱原本就是出借人的回款，不管有多少，玖富岂能破坏原有债权关系擅自扣留不兑付给出借人？这已经涉嫌非法侵占出借人私有财产！玖富，cfca、存管银行、第三方支付、保险等勾连利益输送，打着金融创新的旗号，用某明星作广告代言人，肆意收数十万出借人数百亿资金！百姓辛勤付出赚得的财富，被玖富掠夺，清退中的暗箱操作，已对出借人的合法财产造成严重侵害，出借人坚决反对，玖富必须依法归还出借人的血汗钱。玖富在香港办公，无论逃到那里也逃不过正义、勇敢、坚强、执着的数十万出借人，更逃不脱法律的制裁、国家层面的监管。专班已成为玖富的保护伞。他们纵容玖富造假:1、关键数据（逾期率、保障计划余额等）造假；2、匹配死标假标，私改合同；3、承诺三年还本付息，三年过去了，却又公然违约；4、不按《关于停业网贷机构存量业务处置和机构退出的指导意见》2020年6号文规定清退。专班成立五年以来，公然无任何公开的文字公告说明玖富的经营情况；不能提供第三方审计报告说明玖富的合法合规；对出借人关心的逾期率、保障计划专款余额等关键数据无回应；按规定玖富每月例行公布的经营数据，专班入驻后再未公布。违背了整冶办6号文中“公开透明”的原则，暗箱操作！对玖富私设资金池一事，专班坚称没有，但是出借人的银行流水显示大量资金并未存进存管银行；放任某富注销数家网贷子公司转移资产；

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【关于汇川区遵义中禧融丰典当有限公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人报案登记的公告】我局办理的“汇川区遵义中禧融丰典当有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”，为维护集资参与人的合法权益，推进案件办理进度，依法发布此公告。请在贵州中元信合担保有限公司投资且未曾前往遵义市公安局汇川分局经侦大队报案登记的集资参与人，携带本人身份证复印件、打款及收息银行流水明细、签订的合同原件及复印件等材料到遵义市公安局汇川分局经侦大队报案登记。从本公告发布之日起，至2025年11月30日截止为接报案登记时间，如不参加报案登记，所造成的后果自行承担。注：在贵州中元信合担保有限公司投资且后续投资合同转接到遵义中禧融丰典当有限公司的已报案投资人员不参与此次报案。特此公告！联系人：王警官、邬警官联系电话：0851-27576671（注：咨询时间为工作日9时至17时）遵义市公安局汇川分局2025年10月20日来源:汇川公安贵州集结号的微博视频

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【自贡警方发布公告！】由自贡市公安局高新技术产业开发区分局侦办的多家公司涉嫌非法吸收公众存款案中仍有部分集资参与人未到公安机关报案并提交证据材料请未到公安机关提供证据材料的集资参与人携带相关材料于2025年11月30日前前往公安机关进行登记！警方公告自贡市公安局高新技术产业开发区分局侦办的绵阳首赞利元科技有限公司、内蒙古超凡实业有限公司、四川鑫鸿超市管理有限公司、自贡市高新区冠优慧乳食品经营部、深圳“中铭”系（深圳市达城实业有限公司、深圳市德铭资产管理有限公司、深圳市诚晟实业有限公司、中铭（华商）实业有限公司）等公司涉嫌非法吸收公众存款案中，仍有部分集资参与人未到公安机关报案并提交证据材料。为维护国家金融管理秩序，保障集资参与人合法权益，确保侦查工作顺利进行，请未到公安机关提供证据材料的集资参与人携本人身份证、相关合同、收款收据、银行流水等与案件有关的原件、复印件前往公安机关进行登记，过期不提供相关证据的集资参与人，所产生的法律后果自行承担。报案期限：2025年11月30日前报案地址：自贡市公安局高新技术产业开发区分局经侦大队（蜀光绿盛小学南湖校区斜对面）联系电话：0813-4707353来源：自贡高新公安

在傅阿姨再三追问下，“大师”说：“今年农历六月、七月，你儿子可能会出车祸……”闻言，傅阿姨大惊失色，爱子心切的她当即转账购买了课程，并请“大师”帮忙消灾。 “你赶紧带10万元现金到指定地点，独自从后山进入避开人群，我们会安排‘大师’作法破解……”听闻此言，傅阿姨六神无主，随即向妹妹求助。妹妹察觉异常，立即陪她前往派出所报警。“大师”正在直播，警方同步收网接警后，姜堰分局迅速展开工作。经过线索深挖、深入研判，民警发现该案背后很可能隐藏着一个组织严密、分工明确的诈骗团伙，随即将案情上报。 7月17日，泰州市、姜堰区两级公安机关成立联合专案组，抽调刑侦、网安、治安、经侦等多警种警力集中攻坚。警方通过对资金流水、通话记录、聊天工具等线索抽丝剥茧，逐步摸清该团伙的组织架构、人员分工、运行模式和犯罪窝点。经查，该犯罪团伙对外打着“文化传媒公司”“文化发展公司”的旗号，以风水、命理等内容与中老年人建立关系，围绕“家人健康”“子孙前途”“招财纳福”“化灾改运”等话题，形成“推广引流—线上诈骗—售后服务”的诈骗链条。9月11日，在泰州市公安局的统一指挥调度下，专案分赴全国多地统一收网，在各地警方协助下一举捣毁诈骗窝点2处，抓获陈某、程某、王某等犯罪嫌疑人71名，当场扣押电脑、手机等涉案物品800余件，冻结涉案账户146个、资金2000余万元。颇为讽刺的是，警方收网时，该犯罪团伙聘请的“玄学大师”正在录制课程。当被问及“有没有算到自己会被抓？”时，这名“玄学大师”唯有苦笑。诈骗链条大起底，“法术改运”不可信审讯之初，陈某、程某等主要犯罪嫌疑人拒不承认，

第一稽查局立即成立检查小组，先从进销项发票入手对厦门承荼鸿物流有限公司展开调查。检查人员很快发现了异常——该公司作为物流公司，对外开具了大量品名为“运输服务”的销项发票，却未取得任何车辆购进、车辆维修的进项发票，资产状况与经营业务难以匹配，不符合企业的经营常规。于是，检查小组决定联系该公司相关人员了解情况，但多次拨打法定代表人、财务负责人、办税人员等人的电话都无法接通。检查人员随即开展实地核查，但只见该公司的注册登记地与生产经营地大门紧锁，询问附近居民得知此处早已无人办公。资金“空白”露异常关键人物终落网检查小组转变思路，从资金流入手寻找突破口，深入分析厦门承荼鸿物流有限公司的银行账户交易明细。经比对发现，该公司对外开票的受票方涉及31户公司，但该企业的对公账户却不存在交易流水记录，未收款率高达100%。而大额资金未收款，正是虚开发票违法的典型特征。厦门市税务局第一稽查局将本案线索依法移送公安经侦部门，联合成立专案组，综合研判相关涉税违法线索，摸清团伙脉络。最终，运用公安部门的侦查手段，专案组精准锁定了厦门承荼鸿物流有限公司团伙的藏匿地点并实施突击检查，抓获该公司实际控制人黄某林，并查获了大量企业公章、伪造的购销合同以及与下游受票方联络的通讯记录等重要证据。面对难以解释的经营异常和证据资料，黄某林无可辩驳，最终对自己操控厦门承荼鸿物流有限公司对外虚开发票的违法事实供认不讳。黄某林承认，自己是该公司的实际控制人，主要负责联络下游受票企业，寻找“客源”，开发“需求”，后由公司员工蒋某、易某园负责领票、开票，

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