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注册资本看银行流水(多大的流水被认定洗钱)2025年11月精选导读

注册资本看银行流水(多大的流水被认定洗钱)

#鄂检新闻##普法宣传#【为办贷款注册公司，却成诈骗帮凶】2024年12月，王某某在某社交软件上看见办理贷款的消息，随即添加了上线的联系方式，上线向王某某宣传只需要注册一个公司并办理对公账户即可，该类贷款审核程序简单、放款快、利息低，甚至连银行流水都不需要操心，由上家帮忙走账，而且在办理相关手续的过程中竟然还可以得到上家的“辛苦费”。面对如此大的诱惑，王某某放弃了辨别真伪的念头，按照上家的要求注册了一建筑公司，后将对公账户、U盾、电话卡等交给上家操作转账刷流水，并收取报酬5700元。正当王某某幻想着自己能获得数十万贷款的时候，上家突然失去联系，其提供的银行账户更是被他人用作转移诈骗资金的工具。经统计，王某某提供的银行账户2025年1月共流入资金40余万元，其中查证属实的电信诈骗资金7万元，系秭归籍被害人转入。公安机关于2025年2月立案侦查，2025年5月移送秭归县检察院审查起诉。受理该案后，承办检察官结合王某某的认知能力、职业身份、跨地域流动、销毁通信记录、获取不当报酬等方面，综合认定其主观上明知他人利用信息网络实施犯罪，客观上为他人提供银行卡，转移资金40余万元（包含诈骗资金7万元），情节严重，构成帮信罪。因王某某主动向公安机关自首、退缴全部违法所得、真诚悔罪、认罪认罚，秭归县检察院对王某某作出相对不起诉处理。@正义秭归

包括澳洲、新西兰、英国等。二、移民后的福利税务优势斐济未加入CRS（全球税务信息交换），移民后可开设银行账户实现海外资产隔离，且无房产税、遗产税。2025年增值税税率降至12.5%，企业所得税对可再生能源项目免税期延长至10年。教育福利子女可免试入读暨南大学或华侨大学，或通过华侨生联考低分进入国内重点大学。斐济高中毕业生可免雅思/托福申请澳新大学。医疗与生活享受英式免费医疗和养老保障，生活成本低（月均3000-5000人民币）。气候宜居（年均22-30℃），无癌症高发记录，适合养老度假。跳板澳新斐济身份可申请澳新工作签证，或通过太平洋岛国论坛政/策免签入境新西兰。三、注意事项退休移民需主申请人年满45周岁，投资移民无年龄限制。入籍后需放弃原国籍（若原国籍不允许双重国籍）。如需进一步了解申请流程或材料准备，可参考富媒体资源中的详细解答。AI提供斐济移民条件及文件要求斐济提供多种移民方式，包括退休移民、投资移民等，主要条件如下：基本条件年龄要求：通常需年满18岁，部分项目（如退休移民）要求45岁以上。资金证明：需提供存款或资产证明，例如退休移民需存入10万斐济元（约32万人民币）至当地账户。无犯罪记录：需提交无犯罪证明及体检报告。所需文件身份证明（护照、身份证、结婚证等）。资金证明（银行流水、存款证明）。无犯罪记录及体检报告。部分项目需投资计划书或学历证明。申请流程准备材料→递交申请→面试（如需）→获批后办理签证。退休移民周期约1个月，投资移民需注册公司并投资5万斐济元以上。移民后生活成本住房苏瓦或楠迪市中心两居室月租约1200-2500斐济元，郊区800-1500斐济元。

董事长等人涉嫌以假账等方式侵占公司资金逾亿元？近日，家住河南省济源市克井镇西许村的牛某升（原名牛某胜）致函有关部门，反映济源市克井二矿煤业有限责任公司董事长、法定代表人（原济源市克井二矿法定代表人）范某帅等11人以“家族式、团伙化”手段，通过假账、冒名、虚构债务等方式，涉嫌侵占公司巨额资金，严重破坏市场经济秩序的问题。其一，整合协议明确权责，董事长等人蓄意违约。2005年，依据河南省煤炭铝土矿资源整合领导小组办公室《关于对济源市煤炭资源整合规划布点方案的批复》（豫资源整合办[2005]6 号），原克井二矿（范某帅）、克井一矿（牛某胜）、大社五矿（孟某喜）签订《煤炭资源整合协议书》，核心约定：各矿债务不带到新公司，整合前债权债务由原矿自行承担；新公司注册资本1000万元，股东按资产评估比例持股，盈亏按比例分配；重大资金分配需经全体股东同意。然范某帅自任董事长后，完全无视协议约定，拉拢高某才（会计）、王某霞（出纳）及亲属韩某山、范某康等，形成“高管+亲属”的侵占团伙，通过“假账、冒名、虚构债务”等方式转移公司资金。其二，职务侵占证据确凿，各种手段公然违法。结合“豫新司会鉴字（2023）032 号”《司法会计鉴定意见书》《核查报告》及会计凭证，范某帅等人的涉嫌犯罪行为具体如下，每一笔均有书面证据支撑。（1）虚构领款、冒名套取：亲属+虚假人员领走9200余万元。核心成员直接侵占。范某帅滥用董事长职权，替14人打条取走642.94万元；副矿长成某亮替9人取走406.2万元；会计高某才替8人取走961.6万元。三人作为核心管理层，公然违背“谁领款谁签字”的财务制度，

这钱拿去再买一套，明年涨了不就是白赚？”那位客户听得眼睛发亮。三年后的今天，同一位客户再次走进银行，却脸色苍白。他的房子评估价跌到了480万，而当初那笔经营贷即将到期。银行经理礼貌而坚定地说：“现在最多只能贷评估价七成，336万。您之前的贷款是500万，需要先补164万缺口，我们才能续贷。”客户手头没有164万。他声音发抖：“那我这房子……？”经理沉默。这不是虚构的故事。这是2025年开年以来，成千上万个“房奴”正在面对的现实。二、如果你以为这只是一两个倒霉蛋的故事，那就大错特错了。截至2023年底，中国商业银行的经营贷余额是22.18万亿。而在2020年底，这个数字是11.59万亿。三年时间，暴增10.59万亿。什么概念？平均每个中国人，无论男女老少，在这三年里都背上了近7500元的经营贷——当然，这钱并没有平均分给每个人，而是集中流向了最“聪明”的那批人手中。这些钱的本来面目，是扶持小微企业、个体工商户的“救命钱”。2020年疫情冲击下，国家特意降低利率，工行、建行、农行的经营贷利率一度降到3.5%左右，比当时的房贷利率低了整整两个百分点。但人性的贪婪，总会找到制度的缝隙。很快，有人发现：既然经营贷比房贷便宜，为什么不用经营贷来买房？既然能用房子抵押套出经营贷，为什么不把原有的高利率房贷“置换”成低利率经营贷？一套完整的灰色产业链迅速形成：第一步：注册一家公司（壳公司就行，几百块搞定）；第二步：把房产抵押给这家“企业”；第三步：以企业经营需要资金为由，向银行申请贷款；第四步：中介帮你准备虚假合同、伪造流水，让一切看起来“合规”；第五步：钱到手，绕过监管，流入楼市。在深圳，

21 位，更是跻身中国企业 500 强第 192 位的宝座。均和集团注册资本 130 亿元，员工 5000 余名，涵盖大宗贸易、金融服务、产业投资、风控、合规等各个部门，总资产超过 1000 亿元。如此庞大的商业帝国，其崛起离不开灵魂人物何旗。1982 年出生的何旗少年得志，17 岁就接手了家族生意。2003 年，21 岁的他来到上海，创立了上海均和金属材料公司，从钢铁贸易起步。短短两年后，公司便更名为上海均和集团，雄心勃勃地进军国际贸易领域。事业不断扩张的何旗，还返回福建创办了均和厦门公司，形成南北呼应的格局。真正的财富裂变发生在 2015 年。何旗仿佛突然打通了 “任督二脉”，嗅到了资本的味道，像饿狼扑食一样扎进金融领域。参股九江银行、申港证券，成立均和商业保理、孚玉基金，甚至参与江西银行 H 股上市。这一时期，何旗的商业帝国主要围绕大宗贸易 + 金融资本。2018 年，均和集团迎来高光时刻：上海均和与厦门均和同时跻身中国民营企业 500 强，分列第 52 位与第 192 位；何旗个人财富随之飙升至 80 亿元，强势登上胡润百富榜第 483 位，稳坐福建长乐首富宝座。2020 年，何旗又将目光投向产业园区，创立了 “均和云谷” 品牌，还放出豪言：“三年百园”。当时华夏幸福的产业园模式正火，是地方政府眼里的香饽饽，何旗觉得这是不容错过的机会。均和的商业模式看似复杂，实则有迹可循。其核心是一套 “大宗贸易 + 金融 + 地产” 的三位一体套利链条。主要通过与地方城投公司合资成立贸易公司，进行大宗商品贸易，而上下游很多都是均和的关联公司，形成循环贸易，以此把贸易额做大，满足城投公司缺少营收的需求。这种循环贸易很多不是实时结算的，存在资金风险敞口，

仅一年多的时间，顾某就将所有奖金挥霍一空，但“由奢入俭难”，顾某已经习惯了这样花钱如流水的奢靡生活，不但没有收敛，甚至还“花超了”。碍于面子，顾某不愿意和周围朋友借钱，便动起了歪脑筋。2024年6月，顾某锁定了之前在娱乐场所认识的张女士为目标，声称可以带她投资一些高端的展会项目，收益率高达30%，比上班挣钱轻松多了。张女士信以为真，当即给顾某转账10万元。一个月后，两个人确定了恋爱关系。在此期间，顾某屡次以“银行卡被冻结，需要钱解冻”“投资会展需要支付违约金、赔偿款、展会定金、设备租赁费”等理由向张女士要钱，共计骗取160万余元。为了取得张女士信任，顾某甚至用手机号注册了一个小号，自编自导了一系列有关会展投资的聊天记录给张女士看。除张女士外，顾某又以同样的说辞接连向另外3名被害人骗取所谓的“投资款”。这些被害人中，有顾某的邻居，也有顾某在娱乐场所认识的人。2024年底，张女士的父母察觉到张女士在借钱，担心张女士出事了，便来到上海询问具体情况，经过咨询律师，他们意识到张女士可能遭遇诈骗，于是开始向顾某追讨款项。顾某却始终不能还钱，眼见无法继续掩盖真相，最终承认自己骗了张女士。“她很相信我的，我说什么她就信了”，到案后，顾某如实交代了一切。在明知自己欠有外债已无还款能力，且无固定收入来源的情况下，顾某仍以高消费维持自己有钱人形象，并骗取周边人员信任，之后假借投资会展项目有高额回报为幌子，以投资、资金周转和银行卡解冻等理由，采用名借实骗、借多还少的方式，共计骗取人民币340余万元，用于个人挥霍、购买彩票、偿还债务等。宝山区检察院经审查认为，

请注意使用机动车购买人本人账号申报。第二步，在信息填写页面选择申报车辆的销货单位（以新车发票注明销货单位名称为准），并输入车辆当前机动车车牌号。第三步，填写消费者本人银行卡卡号（Ⅰ类银行账户，开户行信息以开户行查询信息为准）。提交完成后，系统提示“补贴申请已提交，请耐心等待审核结果”。校验结果将通过平台活动页面进度查询页反馈。校验通过后，系统提示“核验通过”，请消费者等待补贴发放。二、补贴发放商务部门定期将审核通过的消费者名单在市商务局网站脱敏后进行公示，公示时间7个工作日。之后将委托郑州银行按相应补贴资金额度兑付至消费者账户，预计10个工作日到账，进度查询页状态将变更为“补贴资金已发放”。三、重点提示1、个人消费者在本次活动期间最多可享受一次新能源汽车消费现金补贴。每辆参与本次补贴活动的新车不能参与国家以旧换新补贴；2、参加本次活动的补贴申请人和购置新车所有人应为同一消费者；3、在补贴申请审核期间，申请人所购置的新能源机动车应始终登记在其名下，不得进行转让登记或变更；4、本公告内所称新能源乘用车是指在公安交管部门注册登记并安装绿牌的小型、微型载客汽车。5、无法在申报页面找到新车的对应销货单位的，请联系0371-9618956向郑好办客服反馈您的销货单位信息，确认信息无误后，活动页面将在1-3个工作日内完成更新。6.申请状态已显示“补贴资金已发放”，但银行卡并未收到任何对应资金的用户，请仔细核对该银行卡账户流水，如确认未能正常收到补贴，可联系政策咨询办公室0371-89897706反馈补贴资金拨付情况。（记者：栗倩）

听电商同仁讲过这些

#案件播报# 【封法课堂 | 警惕“扶贫基金”诈骗，不做“电诈工具人”！】在这个信息爆炸的时代，骗子也是“与时俱进”，不断翻新诈骗手段，一些不法分子精心设计“扶贫基金”骗局，骗取钱财，让受害者信以为真，一步步陷入诈骗陷阱。请看封丘县法院近日审结的一起和虚假平台APP网络诈骗有关的掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。基本案情“小刘，我给你说个天大的好事儿，下载个扶贫APP，可以领取147万元的扶贫资金，我把下载链接发给你……”2024年10月中旬，刘某在朋友张某的推荐下，通过手机下载注册一款虚假的扶贫平台“中国乡村扶贫基金”APP,平台账户显示有147万元的扶贫资金，张某告诉刘某包装流水后可提现出来。后刘某办理一张某银行一类卡，并按照APP要求上传了自己的银行卡及身份证等个人信息资料。上传资料后，刘某被APP自动拉进了一个含有几百人的群聊，该群聊里有接待员、审核员、包装师等不同身份的“客服”，“客服”让刘某按照他们所教的操作流程包装流水，指使刘某接收不明资金，取现后再无卡存款至“客服”指定的银行账户，并将存款凭证销毁，每笔资金刘某获利500元。经查证，刘某的银行卡在2024年10月份两次共接收网络违法犯罪资金2.7万元，其中接收封丘县的小慧（化名）、广西南宁市的小丽（化名）被网络诈骗资金各1万元后取现转出，刘某共获利1000元。被抓获到案后，刘某如实供述主要事实。法院判决法院经审理后认为，被告人刘某明知是违法犯罪资金，仍提供自己名下的银行卡接收并转移，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，根据被告人具有坦白、从犯、累犯等情节，并结合公诉机关意见，

“非法经营”定性刻意违法，包庇犯罪意图昭然 1. 定性矛盾：逻辑与法律双重违法，只为规避退赔公检法部门的定性完全无视事实与法律规定，实质是为犯罪分子开脱： - 事实自相矛盾：既认定我的101万元进入“案件资金池”，又将我定义为“投资者”——若属合法投资，何来“资金池”？若为“资金池”，则涉嫌非法吸收资金，绝非正常投资，此逻辑漏洞无法自圆；- 法律强制性规定被漠视：依据《刑法》第64条，无论诈骗还是非法经营，犯罪分子违法所得均需优先返还被害人，但本案中“非法经营”却成了“不追赃、不返还”的借口，直接架空我的财产权；- 知法犯法却轻判：犯罪嫌疑人冯文均系证券公司从业者，明知未经许可开展证券业务违法，仍组织涉案活动，且落网前委托其兄冯文彬转移房产、车辆及股票账户，明显符合诈骗罪“非法占有目的”，却被轻定为“非法经营罪”，刻意降低罪责以逃避退赔，包庇意图不言而喻。 2. 证据隐匿：六类核心证据拒供，知情权被彻底剥夺我先后12次书面申请公开关键证据，均被办案单位以“非法经营案件无需告知受害人”搪塞，实质掩盖犯罪事实： 1. 分仓软件来源、使用协议及证券期货公司授权文件（需加盖公章）；2. 涉案平台注册文件、与证券期货公司的合作协议（需公章）；3. 101万元资金流向的银行流水、交易凭证、当日交割数据（需证券期货公司专用章）；4. 重庆普高APP交割记录及证监会回复函；5. 证明重庆普高公司资金池受银监会监督的回复函；6. 重庆普高APP资金数据与证券公司的同步记录；更荒谬的是，官方称602名受害人总损失仅1300余万元，我个人损失即达101万元，据32名受害人联合证言，实际总损失超3000万元，

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