新乡贷款需要多久的银行流水(中介说微信流水能贷款)2025年11月精选新闻
新乡贷款需要多久的银行流水(中介说微信流水能贷款)
真奇怪
的“客服”，“客服”让刘某按照他们所教的操作流程包装流水，指使刘某接收不明资金，取现后再无卡存款至“客服”指定的银行账户，并将存款凭证销毁，每笔资金刘某获利500元。经查证，刘某的银行卡在2024年10月份两次共接收网络违法犯罪资金2.7万元，其中接收封丘县的小慧（化名）、广西南宁市的小丽（化名）被网络诈骗资金各1万元后取现转出，刘某共获利1000元。被抓获到案后，刘某如实供述主要事实。法院判决法院经审理后认为，被告人刘某明知是违法犯罪资金，仍提供自己名下的银行卡接收并转移，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，根据被告人具有坦白、从犯、累犯等情节，并结合公诉机关意见，法院依法判决被告人刘某有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。法官提醒公众务必提高法律意识和风险防范意识： 1.认清行为性质：出租、出借、出售个人银行卡、电话卡、支付账户（微信、支付宝等）或提供技术支持、帮助转移资金等行为，均有可能构成犯罪。2.拒绝任何诱惑：切莫轻信所谓“刷单”“跑分”“高薪兼职”“轻松贷款”“发放扶贫基金”等噱头，切勿为赚取快钱或碍于情面，将自己的身份信息、账户密码、验证码等交予他人使用或直接提供账户。 3.保护个人信息：妥善保管好个人身份证、银行卡、手机卡、网银U盾等重要物品及信息，一旦丢失及时挂失。对于废弃不用的账户，应及时办理注销手续。 4.增强防范意识：对来历不明的转账、支付要求保持高度警惕，不明来源的二维码、链接、APP，坚决不扫、不点、不下载。保护好自己的手机，就是保护好自己的钱包。收到“政策”类文件时，一定要
这个确实防不住，诈骗分子有专业洗钱团队，有些是被害人的钱直接转到新闻中这类商户账户，有些是有个中转账户（基本都是出借出售的），上一秒转进下一秒转走，这也是银行风控会经常误伤普通人账户的原因（评估流水是否异常，稍有异常就冻结）。
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