律师可以查公司的银行流水(审计查账会查个人流水)2025年12月精选新闻
律师可以查公司的银行流水(审计查账会查个人流水)
L律师投稿:一位女士,她的姑父,之前突然病逝了,60来岁。最后那几天,病房里一直有个四十左右岁的女子一早来,坐在那里,经常看着姑父,家属以为是其他病床的陪床人员,加上情绪低落,也没有太在意。后来有一天,陪床家属推姑父出去做检查,回来后隔壁床的人趁女子不在,小声告诉家属,那女子偷拿姑父的手机,解锁翻看…后来家属就留意了,开始旁敲侧击的跟女子谈话,问她是谁的陪床人员,那女子大多数时候不回答,后来就不来了。然后同事的姑姑就开始检查丈夫的手机,微信里一切正常,没有任何不正常聊天和转账,后来查到银行流水,发现丈夫有小金库,近七八年陆陆续续转账了40多万给一个固定个人账户,备注出资款。再后来,发现俩人是在支付宝上联系的…娇姐提醒:支付宝上也能聊天。现在部分鸡贼男女知道微信聊天记录不保险,跑去支付宝聊天,把支付宝当微信使。
国家终于关注这个事情了!最近周筱赟律师直接火上央视,事情的起因是他在山东某银行取钱被追问用途和流水情况,要知道他本来打算取4万现金,但是ATM限额5000,于是前往柜台办理,却被询问取钱的用途。律师直接告知柜台,央行规定5万以上才需要告知用途,并且在8月都已经说明要取消取款说明用途这一规定了,你们银行取1万还要我告知用途吗?柜员却不依不饶追问具体买什么?更离谱的是,柜员直接把律师上个月的交易记录都翻出来并且询问其资金取出。律师质疑其侵犯隐私后柜台竟然要报警处理,律师在银行等了半个小时,没等来检查,却等来了银行领导的道歉,并表示可以直接取钱,合着这能不能取就是领导一句话的事,但律师却不接受道歉,还要追究到底。银行表示是反诈中心要求,反诈中心却说是银行自己的问题。律师表示要通过法律途径推动行业规范。我觉得反诈工作我们是支持的,但是得有边界感吧,涉及到大金额适当的了解用途是能接受的。结果一些银行1万都要盘根问底,就有些过于极端了。这件事你怎么看?
中国新闻#银行回应加码取现要求# 【#记者实探银行取现#:2万元以上取款查流水,5万元以上要民警核实】#有银行建议分笔取款规避核查流程# 近日,”律师银行取4万元遭盘问报警“登上热搜,引发广泛关注。据了解,今年8月份,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》。这份新规中取消了2022年版监管规则中关于个人办理单笔5万元以上现金存取业务需“了解并登记资金来源或用途”的硬性要求。但红星新闻记者在采访调查中发现,多地银行仍存在 “加码” 执行情况:5万以上取现需民警到场核实,2万以上取款要查流水、填用途,有银行甚至建议客户分笔取款规避流程。北京从事法律工作的陈先生告诉红星新闻记者,他也曾遭遇到银行取现受阻的问题。11月12日,记者陪同陈先生,来到北京市丰台区的一家平安银行取款。当日,陈先生计划通过ATM机取2万元、柜台取3万元的方式支取5万元现金。银行工作人员也默许了陈先生的做法,并表示取款5万元以上不仅要提前预约,还得报派出所核实。“这样还快一些,要不然麻烦。”在柜台办理3万元取款前,银行工作人员首先要求核查陈先生的手机银行流水,“2万元以上都得核,得您输密码自己展示。”记者追问核实流水的标准时,工作人员称,此举是为了确认资金是否为近期转入,“怕被骗嘛,因为现在好多人被诈骗了。”红星新闻记者注意到,此次办理3万元取款,工作人员虽表示无需民警到场,但仍要求填写资金用途声明。“按照规定,不是5万元以上才需要填吗?” 陈先生提出质疑,得到的回复是“派出所要求2万元以上就要填。
【#央视评论律师取4万被银行盘问报警#】近日,一律师反映在银行取款4万元被柜员盘问并报警,引发广泛关注,相关话题登上热搜。11月3日,山东东营的周筱赟,出差期间前往银行取4万元现金,被柜员要求报备用途,甚至查询过往流水。周筱赟将这段经历发在个人公众号上,文中提到,柜员连续追问自己:“取现用途是什么?”“具体是买什么?”“上个月的某月某日,有个叫某某某的人给你转了若干元,这笔钱是什么?”周筱赟告知对方“低于5万元,根据央行的规定,自己没有义务说明用途”,对方却回复“我们这里规定,取现1万元以上就要说明用途,否则无法取现”。在周筱赟拒绝透露更多私人信息后,银行报警。半小时后,银行方面又称无法联系到警方,并突然转变态度表示可以办理取款业务。面对这一系列波折,周筱赟最终放弃取款。对此,周筱赟认为,银行严重侵犯其隐私权。“银行先默认每个储户都是犯罪嫌疑人,然后要求每个储户自证清白。其实,根据刑法的基本法理,即使是犯罪嫌疑人都没有自证清白的义务,而是公诉机关举证证明其犯罪。”据华商报大风新闻报道,建行东营分行回应称,柜台1万元以上要核实取款用途,是东营市反诈中心要求。但记者联系到东营市反诈中心,工作人员表示,取款是否询问资金用途,和他们无关,“这是银行自己的问题。”据周律师讲述,事发之后,银行工作人员给他发来信息表示歉意。另据央视新闻11月11日报道,周筱赟在接受采访时表示,自己理解并支持反诈工作的初衷,但各级基层的银行不能对反诈层层加码。有网友分享个人经历表示,层层加码的现象确实很严重,但也有网友认为,银行一线工作人员只是按规执行,
#银行回应加码取现要求# 【#记者实探银行取现#:2万元以上取款查流水,5万元以上要民警核实】#有银行建议分笔取款规避核查流程# 近日,”律师银行取4万元遭盘问报警“登上热搜,引发广泛关注。据了解,今年8月份,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》。这份新规中取消了2022年版监管规则中关于个人办理单笔5万元以上现金存取业务需“了解并登记资金来源或用途”的硬性要求。但红星新闻记者在采访调查中发现,多地银行仍存在 “加码” 执行情况:5万以上取现需民警到场核实,2万以上取款要查流水、填用途,有银行甚至建议客户分笔取款规避流程。北京从事法律工作的陈先生告诉红星新闻记者,他也曾遭遇到银行取现受阻的问题。11月12日,记者陪同陈先生,来到北京市丰台区的一家平安银行取款。当日,陈先生计划通过ATM机取2万元、柜台取3万元的方式支取5万元现金。银行工作人员也默许了陈先生的做法,并表示取款5万元以上不仅要提前预约,还得报派出所核实。“这样还快一些,要不然麻烦。”在柜台办理3万元取款前,银行工作人员首先要求核查陈先生的手机银行流水,“2万元以上都得核,得您输密码自己展示。”记者追问核实流水的标准时,工作人员称,此举是为了确认资金是否为近期转入,“怕被骗嘛,因为现在好多人被诈骗了。”红星新闻记者注意到,此次办理3万元取款,工作人员虽表示无需民警到场,但仍要求填写资金用途声明。“按照规定,不是5万元以上才需要填吗?” 陈先生提出质疑,得到的回复是“派出所要求2万元以上就要填。
#律师银行取4万元遭盘问报警# 反诈铁拳必须硬,但咱也别把普通百姓整得哭笑不得!律师取4万被查流水,医生家属手机号莫名停机20天,这操作多少有点“用力过猛”~ 好在问题及时解决,道歉、复通都安排上了! 理解一线工作人员的不易,但精准反诈才是王道!愿未来取钱不用“自证清白”,停机有快速通道,让反诈网只抓坏人,不绊住咱好好生活的脚步~ 一起为更精准的反诈打call!💪
#反诈不应层层加码误伤# 【央视一锤定音!反诈不应层层加码误伤老百姓!】 今天中午,央视法治在线栏目,对本人@周筱赟律师 在@中国建设银行 东营分行取款被盘问报警一事,做了报道。感谢@央视新闻 我是@周筱赟律师 接受央视采访时说:不能对反诈层层加码,故意折腾普通老百姓和银行柜员!银行现在的做法,不仅侵犯了客户的隐私权,而且是把所有的客户当做犯罪嫌疑人来审问!我的遭遇并不是一个独立的个案,而是普遍存在!基层单位(不止银行),借着反诈名义,给普通老百姓的生活,造成非常大的影响,也给银行柜员的工作,造成了非常大的影响。我觉得这种情况应该要改变才行!
【#律师取4万银行百般盘问后报警#:过往流水查个遍,交易用途必须说清】#夫妇手机号莫名涉诈双双被停机# 近年来,打击电信网络诈骗工作持续强化,成为维护社会公共安全的重要一环。然而,当防护网越织越密,一些执行层面的做法,是否在无形中模糊了必要的边界。前不久,一位律师在银行取款时被询问私人用途,以及一名医生因手机号可能存在涉诈风险而停机的遭遇,将这一现实矛盾推至台前。#反诈不应层层加码误伤#两起事件虽是个案,却共同指向一个普遍性疑问:我的钱、我的号,究竟谁来做主?(央视) 银行柜台取现遭“盘问” 反诈不应“加码误伤”
回复@拜拜月亮邮差:涉外婚姻抚养费另行起诉是最常见的一种方式。因为存在跨境调查取证困难!抚养费的额度要以收入为依据!除非男方是个有良心的父亲,愿意主动支付抚养费!
#银行取现遭盘问当事人发声##登机搜身式检查不可泛化#全网热点共创计划# 近年来,打击电信网络诈骗工作持续强化,成为维护社会公共安全的重要一环。然而,当防护网越织越密,一些执行层面的做法,是否在无形中模糊了必要的边界?前不久,一位律师在银行取4万现金时被询问私人用途、被查上月流水;一名医生因手机号可能存在涉诈风险被停机,申诉20余天无果。这些遭遇,将这一现实矛盾推至台前。我的钱,我的号,谁做主? 央视网的微博视频 #决策舆论学# 决策舆论学案例分析(204)📣《登机搜身式检查不可泛化》从决策舆论学视角看,近期山东银行对取款1万元用户进行盘问并报警的事件,折射出公共政策执行中的“泛化”风险。此类现象引发广泛舆论质疑,属于典型的决策评价舆论——公众并非否定反诈或社保监管的正当性,而是批评其执行过程中对公民权利的过度干预。此类舆论的核心在于揭示“事后追责”异化为“事前管制”的矛盾。例如,银行以反诈之名将低于5万元的取现额度自行加码至1万元,要求用户自证清白;还有,退休金领取资格认证则通过每年的app刷脸,将全体老人预设为“潜在冒领者”,不照办就暂停发放退休金,都是为了行业利益的“一头沉”,也算一种内卷实践。这些治理,本来就属于法治范畴的依法追究,“事后追责”式管理,不用机场登机那样严格的筛查过滤。不是这样,把服务对象折腾一遍,把为人民服务,异化令人民服务于你,这种荒唐现象,到了需要反思纠正的时刻。决策舆论学强调,科学决策需以人民性舆论为校准尺度。公众质疑并非反对风险防控,而是呼吁手段的精准与法治化:
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