往公户存钱银行流水显示个人转账(银行卡异常多久解除)2025年11月精选新闻
往公户存钱银行流水显示个人转账(银行卡异常多久解除)
#反诈中心回应银行盘问取款用途#“取钱像审犯人”？反诈盘查别让储户寒了心最近，山东东营一位律师取1万元现金时，被银行柜员连环追问“钱咋挣的”“上月转账干啥”，最后甚至惊动反诈中心出警。这事儿一曝光，瞬间炸开了锅——明明自己的钱，取个现咋成了“审犯人”？银行和反诈中心回应称，这是为了防诈骗资金转移，依据《反电信网络诈骗法》履行尽职调查义务。但公众不买账：央行规定5万元以上才需核查用途，东营却加码到1万元，这不是“层层加码”吗？更扎心的是，柜员追问历史转账细节，被律师吐槽“强制自证清白，违反无罪推定”。有网友犀利点评：“难不成我花自己的钱，还得写个《取款用途保证书》？”其实，反诈确实刻不容缓。江苏老人取12万刷单被骗，盐城女子取20万涉诈资金被拦，这些案例说明银行盘查能救命。但问题在于，执行不能“一刀切”。辽宁女子取5000元要证明夫妻关系，吉林银行要求派出所点头，这些荒唐事暴露了基层执行走样——反诈成了“防储户”，储户成了“嫌疑人”。说到底，安全与便利得两头兼顾。技术手段这么发达，银行完全可以优化风控模型，比如对异常账户重点监控，而不是让普通人每次取钱都“交代祖宗十八代”。就像专家说的：“柜员不是警察，储户也不是罪犯。”把反诈的“紧箍咒”念歪了，反而会寒了老百姓的心。#秒懂热点就用智搜# 反诈中心回应银行盘问取款用途
支持。责任前置。把这笔钱打入农户账户的渠道方（银行或者APP）先行赔付
他提交了身份证照片，对方称，将会把证件照片提交给反诈中心审核，审核过了即可办理。随后，银行工作人员回复了他。他提供的一段录音显示，对方告诉他，反诈中心回复，因他在南昌市新建区没有工作记录，无法办卡。如仍需办理，只能办理二类银行卡，每日转出的限额为2000-5000元。他认为，“这个额度是不够的”。“办张银行卡，这么麻烦吗？”宋励说。在上海上班的李嘉（化名）此前办理工资卡时，因他此前已经有一张该银行的一类卡，所以此次只能办理二类卡，而二类卡每日转出的限额为5000元。近日，他在去银行柜台办理解除限额时，在出示了身份证后，工作人员查他的银行流水发现，他多次往同一个账号里汇款，便询问他和该银行账号户主的关系。“对方说怀疑有诈骗风险。”李嘉称。他告诉工作人员该账号是妻子的，随后他被要求出示结婚证，以证明两人的关系。李嘉称，他没想到解除限额还需要提供结婚证，当时并未携带，好在妻子在家，给他拍了结婚证的照片。在提供了结婚证的照片后，工作人员为他办理了解除了转账限额。为何要提供那么多证明？为何要限额？2015年12月25日，中国人民银行发布《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知（银发〔2015〕392号）》（以下简称“《通知》”）规定了银行账户的种类，将个人银行账户分为Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户和Ⅲ类银行账户。其中，Ⅰ类户为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、转账、消费和缴费支付、支取现金等服务。Ⅱ类户为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、限定金额的消费和缴费支付等服务。Ⅲ类户为存款人提供限定金额的消费和缴费支付服务。该《通知》还载明，
【#盘问式取钱以安全之名行懒政之实#】#银行要有对普通人的信任与尊重# 最近，周律师在山东东营某银行的取款遭遇，像一枚投入舆论湖面的石子，荡开的涟漪至今未平。一笔低于5万元的婚礼红包现金，竟触发银行对取现用途刨根问底，甚至追溯上月转账来源。由于周律师没有“积极配合”，银行柜员以“涉嫌违法犯罪”为由，让反诈中心出警核实。最终，周律师未能取款便愤然离开。周律师发文质疑银行侵犯隐私权，银行则称依规行事。东营市反诈中心“取现1万元以上需说明用途”的规定成了理由，可央行早已取消个人单笔5万元以上现金存取的资金来源登记要求。这层显而易见的冲突，撕开了一个值得深思的口子：当反诈的防线越界，储户的权利该在何处安身？金融机构在反诈战场上的功绩有目共睹。如建行潍坊分行曾从2500元小额取款中识破“修改征信”骗局；浙江海盐的银行员工凭敏锐观察为七旬老人保住14万元养老钱；2023年以来，仅建设银行黑龙江省分行就通过柜面拦截挽回损失超1200万元。这些数字背后，是警银联动织就的安全网，是金融从业者守护群众“钱袋子”的责任担当。没人能否认反诈工作的必要性，就像没人会拒绝给家门装锁，但倘若锁芯太紧，以至主人都难进门，这锁的意义便要打个问号。问题出在“度”的失守。“为存款人保密”是银行的法定原则，可当反诈成了无远弗届的借口，这原则便成了可伸缩的橡皮筋。有储户取万元现金被追问“是不是给情人花”，有个体户支取货款被要求提供进货合同，更有老人取养老钱被反复盘问“是不是要给骗子转账”。这些场景里，银行从服务者悄然变成了审查者，储户的隐私成了待审的供词，取款自由成了难得的恩赐。
山西吕梁柳林县57位老人，一辈子攒的1180万养老钱，就这么在银行大厅里被骗光了，到现在整整5年，一分钱都没追回来。骗他们的是三个“业务员”，穿的跟银行员工一模一样的黑西服，在营业厅里摆着桌子，天天帮人填单子、教用ATM机，还动不动送对联、面粉搞“银行活动”。72岁的王阿姨就信了，这几个人态度好又“专业”，之前帮她“存”的十几万还连本带利取出来过，于是干脆把30万全部积蓄都交了出去，连手机都直接给对方操作转账。哪知道这根本不是银行理财，是对方偷偷把钱转到了北京几家投资公司，买的所谓“高息产品”其实就是普通公司的借贷——说白了就是把钱借给皮包公司，人家一跑路就彻底没影了。更坑的是，合同上的签名都不是老人们自己签的，职业信息瞎写，手机号填的都是家人的，他们文化不高，当时压根没细看。等钱到期要取的时候，“业务员”先是拖着，后来直接失联了。老人们跑到银行讨说法，才被告知：“这几个人根本不是我们员工”。可他们在银行待了好几年，天天穿工服办公，银行怎么可能不知情？老人们找监管部门举报，结果回复说“没证据证明这几人以银行名义办事，产品也和银行没关系”。涉案的公司早成了失信被执行人，名下连可执行的财产都没有，虽然主犯被判刑了，但赃款根本追不回来。想告银行吧，更难！法律专家说可以告银行没尽到看管义务，但老人们拿不出证据——当时没录音录像，银行的监控和考勤记录又攥在自己手里，单凭“他们穿工服”的口述，根本不顶用。这些钱里，有老两口的看病钱，有一辈子的退休金，现在老人们守着泛黄的合同欲哭无泪。他们想不通：“我明明是去银行存钱，被穿工服的人骗了，
【多家银行公告：这些账户将被清理】你还记得自己有多少银行账户吗？这些账户多久没用过？账户里有多少余额？近期多家银行发布公告称将加强对长期不动户的管理，还有银行调整长期不动户认定标准，将认定标准由账户余额100元降至10元。多家银行清理长期不动户近日，兴业银行公告称，自10月15日起，调整长期不动户认定标准。调整前，该行长期不动户认定标准为账户余额为100元（含）以下，无该行个人贷款还款、代销基金产品、理财产品、三方存管等签约关系且账户连续180天（含）以上未发生任何非结息交易的个人人民币银行结算账户（金融社保卡、公积金卡除外）。近一个月以来，中国银行海南省分行、葫芦岛银行、湖北远安农商行、酒泉农商银行等均发布公告，将清理个人长期不动户。10月17日，话题“银行长期不动账户将被清理”还登上微博热搜第一。认定标准各不相同根据银行发布的通知，各家银行对于长期不动户在主动交易时间和账户余额的认定标准各不相同。时间上从6个月到3年不等，账户余额则主要分为10元、50元、100元。工商银行长期不动户的认定标准为连续3年以上未发生主动交易、活期账户余额低于10元、未签订信用卡或个人贷款还款及其他代收代付协议的账户；建设银行为余额小于100元且3年（含）以上未发生交易或者余额为0且连续1年未主动发起交易。账户里的余额还能取吗？长期不动户不能办理哪些业务？“中国邮政储蓄银行客户服务”微信公众号在今年6月发布的文章中介绍，长期不动户不能办理主动动账业务（例如存取款、转账、汇入汇出等），不能开立个人存款证明，不能进行理财产品购买，不能在ITM（智能柜员机）办理查询等。
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机构排名不分先后，侵权请联系删除。柳南亲子鉴·定多少钱？柳南亲子鉴·定费用约2000元~4500元，不同用途的鉴定价格也不同。1.柳南个人隐私亲子鉴·定费用：2000元~2600元，正常情况下48h内出具鉴定报告。个人亲子鉴·定也叫隐私亲子鉴·定。隐私鉴定报告的结果被用来了解亲子关系的真相，解决家庭矛盾，不使用法律。由于个人亲子鉴·定涉及家庭信息，鉴定过程高度保密。2.柳南司法亲子鉴·定费用：2400元~3600元，正常情况下3-5天出具鉴定报告。司法亲子鉴·定报告用作司法诉讼或亲子关系认证，可作为儿童登记的凭证。这种鉴定需要当事人提供身份证明，被鉴定人需要到现场采样拍照.指纹等信息。3.柳南无创胎儿亲子鉴·定费用：4000元~4500元，正常情况下3-5天出具鉴定报告。无创亲子鉴·定只需收集孕妇(15毫升)静脉血，使用新一代DNA母体外周血浆中游离的测序技术DNA段(包括胎儿游离DNA）生物信息分析测序结果。城和亲子鉴·定机构之间的价格会有所不同，但价格波动不大。以上价格细节将为您提供参考数据。柳南亲子鉴·定流程1、咨询预约：提前与亲子鉴·定中心工作人员预约，咨询好需要做什么类型亲子鉴·定以及所需物品。2、采集样本：个人和胎儿亲子鉴·定可选择自行采集样本或者工作人员上门采集，司法亲子鉴·定需要所有被鉴定人到鉴定现场采集并拍照记录。3、缴纳费用：根据自身情况选择方便的缴纳方法，可选择支付宝、微信、现金、银行转账等方法。4、进行鉴定：以上手续办理完成后实验室对样本进行鉴定，通常3-5天出鉴定报告（根据实际情况）。5、发送报告：鉴定报告可通过邮寄方式寄送到委托人，也可以委托人亲自到现场取报告。
能提供物质保障。个人不动产权证书、机动车登记证书：证明原告有固定住所、出行工具，能提供稳定生活环境。2. 子女意愿相关（若子女已达一定年龄）子女书面声明：已满8周岁（具体以当地法律规定为准）的子女，书面表达愿意跟随原告/被告生活的声明（需确保形式符合法院要求）。3. 家属协助抚养证据：原告父母体检报告、退休证：证明父母愿意且有条件（经济、时间等）协助原告抚养孩子。（二）被告方不适合抚养的证据1. 不良行为记录：如酒驾等行政处罚通知书，证明被告安全、法律意识淡薄。2.时间精力证据：被告社交平台截图等，证明被告工作繁忙、无暇照顾孩子。5️⃣证明夫妻共同财产1. 不动产权证书：证明婚后以共同财产购买、登记在双方或一方名下的房产为共同财产。2. 机动车登记证书：证明婚后以共同财产购买、登记在一方名下的汽车为共同财产。3. 其他共同财产凭证：如存款证明、投资凭证等（若有）。6️⃣证明夫妻共同债务（若涉及）1. 借条/借款合同：证明婚姻存续期间双方共同签字，或用于家庭共同生活的借款。2. 银行转账记录：证明借款资金流向家庭开支（如房贷、孩子教育等）。7️⃣调查取证类收集方向1. 银行账户查：储蓄卡、信用卡的交易明细2. 房产/车辆权属档案查询证明：通过法院调查令，调取对方名下房产（包括婚前、婚后）的产权登记档案、车辆的权属变更历史档案3. 工商登记信息查询：调查对方名下或实际控制的公司、个体工商户等工商档案（当然涉及公司分割只有工商信息还是不够的，后期可能涉及审计）4. 社保/公积金缴存记录查询：调取对方社保、公积金账户缴存明细5. 其他：支付宝、微信支付、虚拟货币账户的交易流水，
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