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建设银行用卡号查流水(银行12年前的流水能查到吗)2025年12月精选新闻

建设银行用卡号查流水(银行12年前的流水能查到吗)

网络诈骗国家税务总局金华市义乌税务稽查：您好！我是电信诈骗案件的受害人。2023年3月15日，我被诈骗分子诱导向一级卡主林晓阳（建行卡号：621）转账40000元。经公安机关调查，林晓阳辩称该笔款项为“货款”，并提供了所谓的订货合同、物流单据等材料。但经核查，其交易行为存在以下重大税务违法嫌疑，现依法向贵局举报：一、交易主体与资金流向不符，涉嫌虚开发票或偷逃税交易主体与收款账户不一致，林晓阳注册营业执照为黛妃贸易有限公司，但实际收款账户为其个人银行卡（户名：林晓阳）。根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条，企业交易应通过对公账户收付款并开具发票，个人账户收款已涉收入、逃避纳税义务。未依法开具发票，承认一天收到中国多名受害者被骗款项14万多“货款”，其中有我的4万元“货款”，但未提及开具发票。根据《税收征管法》第二十一条，纳税人应按规定开具发票。其行为已构成“应开未开”，涉嫌偷逃增值税、企业所得税等税款。二、货物流与资金流断裂，交易真实性存疑 “五流合一”严重缺失根据贸易合规要求，合法交易需具备货物流、资金流、发票流、合同流、信息流“五流合一”。但本案中：发票流缺失：无任何完税凭证；资金流异常：诈骗赃款直接转入个人账户；信息流不完整：聊天记录、物流单等均为单方提供，且关键信息（如货物验收记录）缺失。三、投诉请求对义乌黛妃贸易有限公司及林晓阳进行立案稽查，核查其2020年1月至今的银行流水、纳税申报记录，重点追查2023.3月14万多元“货款”是否依法申报纳税。追缴偷逃税款并处罚根据《税收征管法》第六十三条，

#客服小微# 手机银行里看不到自己名下其他卡怎么办？可以操作一键添加银行卡。登录“中国建设银行”APP，首页点击“账户查询”，下拉“账户总览”至页面底部，点击“一键添加银行卡/账户”，页面将显示您在建行尚未追加至“中国建设银行”APP的账户，无需输入卡号，点击相应卡片并根据页面提示进行验证，即可新增账户。

#客服小微#储蓄卡即将到期，能通过线上办理换卡吗？当然可以有！登录“中国建设银行”APP，首页搜索栏输入“储蓄卡预约换卡”，进入页面点击“换卡申请”，选择您需要换发的卡号，换卡原因和领卡网点，根据页面提示申请即可。注意：若申请时无法选择到目标账户，您可在“账户总览”界面最下方点击“一键添加银行卡/账户”，添加成功仍无法申请的，则该卡可能为特色卡种，敬请与开户网点联系确认。

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#客服小微#没带银行卡，怎么才能知道完整卡号呢？动动手指就行！登录“中国建设银行”APP，首页点击“账户查询”，选择对应账户的“查看卡号”字样，即可查看完整卡号。如需查询的账户不在列表中，您可在账户总览界面最下方点击“一键添加银行卡/账户”根据页面提示操作即可新增账户，成功后可再按上述方法查询。

实名举报：上海市静安区海宁路龚海琴借银行漏洞洗劫两名受害人血汗钱，坑害国人！恳请上海政法雷霆出手！ @上海政法委 @静安区公安分局 @上海反诈中心@上海12345 @国家反诈中心 @美国驻华大使馆 @公安部刑侦局 @CCTV法治在线 @北京12345 我是被骗65万电信诈骗受害人宋小恒，今日以血泪实名举报：上海市静安区居民龚海琴（建行卡号：6227001215970165490），不仅是诈骗团伙的“洗钱白手套”，更借银行流水的“错账调整”漏洞，将我与另一位受害人常海英的血汗钱洗劫挥霍——这不是普通的涉案人员，是踩着受害者家破人亡往上爬的“吸血蛀虫”！一、15986元赃款“秒进秒出”：我的救命钱成了她的挥霍资本 2023年5月9日，我被电信诈骗的10万元救命钱，经已判刑的诈骗分子庞云龙账户，精准“秒转”至龚海琴建行卡，金额15986元。银行流水（附证据）铁证：这笔钱到账后无任何合法交易凭证、无合同、无货物流，3分钟内被龚海琴全额取现挥霍——一个普通居民，会接收陌生人的大额转账并“秒空”？这不是洗钱，什么是洗钱？二、常海英的血汗钱也遭黑手：龚海琴是诈骗团伙的“固定洗钱通道” 更令人脊背发凉的是：银行流水同时显示，另一位电信受害人常海英的涉案资金，也通过同一链条流入龚海琴账户（流水记录：20230509批次，常海英关联交易后资金流向龚海琴）。她一边以“合法经营”为幌子搪塞，一边批量接收不同受害人的赃款——这哪是“偶然收款”？分明是诈骗团伙长期合作的“洗钱中转站”！三、银行“错账调整”成洗钱掩护：监管漏洞让赃款“隐身” 最惊悚的是银行流水里的**“0201-错账调整”操作**（金额-40000.00元）：该调整与龚海琴接收赃款的时间高度重合，

【#银行App迎来关停潮#】#多家银行宣布关停旗下部分App# “储蓄卡、信用卡、贷款、收款各一个……手机上到底要装多少个银行App？”在社交平台上，关于“银行App太多了”的吐槽超过了1万条。不少网友认为，为了并不算高频的金融操作，安装十几个五颜六色的银行App没有必要。今年以来，银行开始“断舍离”，多家银行宣布关停旗下部分App，其中既有国有大行，同时也不乏头部城商行。这也直接引发了网友对银行App“关停潮”的讨论：为什么会有这么多银行App，用户到底需要怎样的银行服务？银行App的“关停潮”，主要集中于信用卡与直销银行两个领域。尤其最近，首次出现国有大行关停信用卡App的身影。9月28日，中国银行宣布启动“缤纷生活”App的功能迁移并逐步关停，原App功能将陆续并入中国银行App，这引发了市场关注。要知道，此前信用卡App关停集中于中小银行。2024年全年已有10余家中小银行完成信用卡App下线，2025年前10个月又新增至少6家，包括北京农商行、江西银行、渤海银行、上海农商银行、四川农信联合社等，均把功能并入主手机银行。直销银行App的关停开始得更早。2023年至今，已有至少21家银行停止运营其直销银行App。据中国互联网金融协会2024年11月公告，包括民生直销银行、昆仑直销银行在内的25款金融客户端主动申请注销备案，涵盖多个细分领域。目前市场上仅存10余家直销银行App，不足巅峰期的十分之一。直销银行是一种不设立实体网点，依托互联网、移动终端等线上渠道独立运营的商业银行模式，2013年9月北京银行先行试水这种业态。而就在10月10日，北京银行公告称，其直销银行App及网站将于今年11月12日起停止服务，这也被视为直销银行的“落幕”↓↓

【实名紧急举报：上海市静安区海宁路龚海琴涉嫌洗钱拒不退赃，2万电诈救命钱石沉大海！】@警民直通车-上海 @上海静安公安 @公安部刑侦局 @国家反诈中心 @最高人民检察院 @国家税务总局控告人：宋小恒（电诈案受害人，救命钱被吞）被举报人：龚海琴（建行卡号：6227001215970165490）🔥 铁证如山，三链锁喉！1. 判决铁链：山东省兰陵县人民法院（2023）鲁1324刑初537号判决书已生效，庞云龙因出借银行卡犯“帮信罪”正在服刑！2. 流水铁链：银行流水清晰显示，我的2万元被骗资金，从庞云龙账户直接流入龚海琴上海建行账户！其账户当日还与“常海英”有10万元异常资金往来，涉嫌专业洗钱！3. 态度铁链：案发后龚海琴拒不退赃，其行为已完全符合“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的构成要件！🆘 五大部门，请直面质问！- @上海静安公安：同案犯均已服刑，为何唯独赃款最终接收者龚海琴能逍遥法外两年？是否存在有案不立？- @公安部刑侦局：此类明确活跃的洗钱账户，是电诈链条帮凶，请督办彻查，铲除毒瘤！- @国家税务总局：龚海琴个人账户单日流水超10万，是否存在偷税漏税？请稽查其资金往来！- @最高人民检察院：请求监督司法公正，防止地方保护主义，维护法律尊严！- @国家反诈中心：公民财产安全如何保障？此类账户为何能长期活跃？我们受害人账户为何总是收不到涉诈款？好人遍体鳞伤，坏人明目张胆！我手持全部证据，愿承担法律责任！请立即立案，冻结账户，给全国受害人一个交代！

泣血求助！11万血汗钱流入360借条（奇富借条），被骗65万家破人亡，立案两年求告无门！我是河南许昌市长葛市的一名普通百姓，如今深陷绝境，实在走投无路。2023年5月，被骗65万元。负债几十万，不到一个月公公去世家破人亡我负债累累倾家荡产生不如死，曾多次自杀未遂只能为了孩子苟活于世！立案近两年的时间里，我一直没有放弃，直到最近，在本地公安的见证下，我终于看到了完整的资金流向。其中有两笔钱，公安告诉我，一笔80052.56元，另一笔21528.25元，合计101580.81元，于2023年5月7日通过已被判帮信罪的一级卡主马群的建行卡（卡号6217002570010636888），秒入360借条（现更名为奇富借条）的对公收款账户（账号000001018002240007150003）。银行流水清晰地记录着这一切，公安告知我“被还了借条”，我实在想不通以下两点：其一，我从未与360借条有过任何业务往来，在被骗之前，甚至都不知道有这个平台的存在。这笔钱为什么会流入其对公账户？就算如公安所说的是“还款”，但360借条作为相关公司运营的正规平台，按照正常的流程和规定，总得有对应的借款合同、还款记录，以及“五流合一”的原始凭证吧？如果没有这些关键的证明材料，又怎么能证明这笔收款是“合法”的呢？其二，立案已经整整两年了，涉案账户至今未被冻结，关键线索也没有得到进一步的追查。难道仅仅因为对方是“大公司”，我们普通百姓的损失就只能自己默默承受吗？法律面前人人平等，任何企业都不能不受监管，无视普通百姓的权益。在此，我恳请相关方能够给我一个合理的说法： @360借条 @奇富科技：我与你们素未谋面，也从未有过任何交集，这101580.

#国开行发布辟谣声明##国开行辟谣称从未与人民资产签署合作协议#【国开行辟谣：从未与“人民资产”签署合作协议】国家开发银行20日晚发布辟谣声明：近期，国家开发银行接到群众反映有自称人民资产（或人民资产App、人民资产项目部）的不法组织谣称与该行签署战略协议，由该行开具电子银行承兑汇票兑付证券资金，并发布《关于证券资金开具电子银行承兑汇票的通知》误导投资者。为维护广大群众和该行合法权益，国家开发银行严正声明：国家开发银行从未与人民资产（或人民资产App、人民资产项目部）签署过战略合作协议，也未给人民资产办理过电子银行承兑汇票业务。该行与其一切行为无任何关系。任何发布与国家开发银行相关虚假信息开展宣传营销及从事其他行为的组织和个人，应立即停止一切违法违规行为。国家开发银行将保留依法进一步追究相关组织和个人法律责任的权利。请广大消费者、投资者注意甄别，提高防范意识，保护自身财产安全，谨防上当受骗。记者注意到，近期包括财政部、交通银行等也都发布过公告，澄清有不法分子伪造财政部公文、冒用银行信息等情况。对此，记者提醒：对于网站或者微信群等渠道传播的政策信息，最好通过国家部委官方网站、官方微信、电话等渠道进行核实，不要直接相信非官方链接。对于银行服务信息，可以登录银行官网或全国统一客服电话（如工商银行95588、建设银行95533、交通银行95559）进行核实，也可以去相应的银行网点求证。对于通过手机发送过来的链接不要轻易点击，陌生的二维码也不要扫描。需要你拉亲友参与的所谓“投资”项目，一律拒绝；如果遇到对方向你要身份证号码、银行卡号、验证码等个人信息，

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